Cáo trạng thể hiện, Lê Trọng Điều là Giám đốc Công ty TNHH HD Group Việt (thị xã Chơn Thành), hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nên quen biết nhiều người mua bán nhà đất. Khoảng tháng 9-2020, Điều đã làm giả 27 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với mục đích mang đi ký hợp đồng đặt cọc, thế chấp để chiếm đoạt tiền của người khác.
Điều dùng máy photocopy in màu photo trực tiếp cả hai mặt GCNQSDĐ đứng tên mình thành nhiều GCNQSDĐ giả; dùng máy photocopy in màu photo mặt trước GCNQSDĐ đứng tên mình, còn mặt trong, Điều photo thông tin trong GCNQSDĐ của người khác thành nhiều GCNQSDĐ giả hoặc photo trực tiếp cả hai mặt GCNQSDĐ đứng tên của người khác thành nhiều GCNQSDĐ giả.
Với các thủ đoạn trên, từ tháng 9-2020 đến tháng 11-2022, Điều đã sử dụng 20 GCNQSDĐ giả do mình tự làm ra để ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thế chấp với 11 người cùng có địa chỉ tại thị xã Chơn Thành, chiếm đoạt số tiền 8,5 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được của các bị hại Điều đã sử dụng đóng tiền lãi, trả nợ cho người khác và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, còn 7 GCNQSDĐ giả khác, Điều chưa kịp mang đi thực hiện hành vi lừa đảo tiếp thì bị người dân phát hiện, giao nộp công an.
