Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào sáng 9-8, ông T.V.L (trú tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đến Phòng giao dịch Phúc Trạch (thuộc Agribank chi nhánh Hương Khê), trụ sở tại thôn Đông Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê để chuyển số tiền 110 triệu đồng cho người khác.
Trong quá trình thực hiện giao dịch, ông T.V.L. có biểu hiện hoang mang, lo lắng, ghi sai tên người chuyển tiền nên giao dịch viên Ngân hàng Agribank nghi ngờ khách hàng có dấu hiệu bị lừa đảo. Ngân hàng Agribank đã liên hệ với Công an xã Hương Trà để tiến hành xác minh.
Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Hương Trà đã kịp thời có mặt tiến hành trao đổi với ông T.V.L. Quá trình làm việc, ông T.V.L. cho biết, vừa qua có số điện thoại lạ gọi đến và xưng là đại diện cơ quan Nhà nước, đăng các công văn đe dọa, rồi dùng lời lẽ, yêu cầu ông đến ngân hàng chuyển tiền chứng minh tài sản. Lo sợ trước những lời đe dọa đó, ông T.V.L. đã đến ngân hàng với ý định chuyển 110 triệu đồng cho đối tượng nói trên.
Công an xã Hương Trà đã đề nghị ngân hàng tạm dừng các thủ tục chuyển tiền, kịp thời làm việc với ông T.V.L. và giải thích rõ đây là các đối tượng lừa đảo. Đồng thời, hướng dẫn ông T.V.L. trở về tuyên truyền cho bà con làng xóm, người thân để phòng tránh. Sau khi được lực lượng công an xã giải thích, ông T.V.L. đã hiểu và dừng giao dịch chuyển tiền.
