Cụ thể, theo bản án hình sự sơ thẩm 157/2024/HS-ST của TAND TPHCM, khu đô thị và khu tái định cư Sing Việt (huyện Bình Chánh, TPHCM) do Công ty TNHH đô thị Sing Việt làm chủ đầu tư.
Trong đó, Công ty Amaland PTE.LTD tại Singapore sở hữu 100% cổ phần tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt. Hiện cả hai dự án này chưa được triển khai xây dựng do chưa được cấp phép.
Ngày 5-4-2020, Công ty Amaland PTE.LTD chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt cho Công ty CP đầu tư Singapore - Việt Nam (gọi tắt SVIC). Giá trị hợp đồng 170 triệu USD, đã thanh toán trước 16,5 triệu USD; 100 triệu USD được chuyển 2 lần vào tài khoản tạm khóa và đề nghị Công ty Amaland PTE.LTD chuyển giao cổ phần.
Thông qua Công ty Vivaland, bị cáo Trương Mỹ Lan dùng 147 triệu USD mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland PTE.LTD. Công ty Amaland PTE.LTD đã ủy quyền cho 3 cá nhân do bị cáo Lan chỉ định nắm giữ vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt.
HĐXX kiến nghị C03 Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ việc bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng tiền mua cổ phần của Công ty Amaland PTE.LTD. Qua đó, cơ quan chức năng có căn cứ thu hồi số tiền này từ Công ty Amaland PTE.LTD để khắc phục hậu quả cho vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
HĐXX cũng kiến nghị CQĐT tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan (hoặc các cá nhân, tổ chức cho Trương Mỹ Lan sử dụng) hợp tác, giao kết, giao dịch. Việc này nhằm xác định đúng bản chất các giao dịch trên và để có căn cứ xem xét, thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2.
