Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, bao gồm: Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can, gồm: Nguyễn Công Lang (SN 1954, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (SN 1961, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng), Trần Phi (SN 1955, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng) và Huỳnh Tấn Lộc, (SN 1952, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng).
Cả 4 bị can này đều bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cũng đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ việc, sáng 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Bộ Công an khám xét nhà riêng của ông Phan Ngọc Thạch. Đại diện tổ dân phố chứng kiến buổi khám xét, tuy nhiên ông Phan Ngọc Thạch không có mặt. Việc khám xét nhà ông Thạch nhằm phục vụ điều tra liên quan đến mua bán nhà công sản 100 đường Bạch Đằng không qua đấu giá và có câu kết với Vũ "nhôm".
Nhà riêng của ông Phan Ngọc Thạch bị cơ quan chức năng khám xét Ngoài ra, Bộ Công an đã phối hợp với PC44 khám nhà riêng 3 người, gồm: ông Trần Phi, ông Huỳnh Tấn Lộc, ông Nguyễn Công Lang.
Được biết, Công ty Cổ phần Du Lịch Đà Nẵng Danatours là một doanh nhiệp Nhà nước, được thành lập từ năm 1976. Trước đây, công ty này có trụ sở tại số 100 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Trụ sở này nằm trong danh mục 31 nhà công sản từng bị Bộ Công an điều tra.
Khám xét nhà ông Nguyễn Công Lang (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng) 
Khám nhà ông Huỳnh Tấn Lộc Liên quan tới những hành vi vi phạm pháp luật của Vũ “nhôm” kể từ tháng 12-2017 tới nay, cơ quan công an đã khởi tố 4 vụ án.
Trong đó, mới đây nhất liên quan tới vụ án “Cố ý làm lộ bí mật tại liệu Nhà nước”, vào ngày 30-7 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Vũ “nhôm” cùng 2 đồng phạm về tội "Cố ý làm lộ bí mật tài liệu Nhà nước". Kết thúc phiên tòa, Vũ “nhôm” đã bị tuyên phạt 9 năm tù giam.
Sau khi bỏ trốn ra nước ngoài và bị bắt trở lại, vào ngày 7-2-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ "nhôm" về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để điều tra làm rõ vi phạm pháp luật của Vũ "nhôm" và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác.
Cũng liên quan tới việc mua bán nhà đất, công sản của Vũ “nhôm” trên địa bàn Đà Nẵng, từ tháng 9-2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại TP Đà Nẵng, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ngoài ra, trong một vụ án khác, ngày 18-4, Phan Văn Anh Vũ đã bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" để điều tra về khoản thất thoát 200 tỷ đồng trong vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
