Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của cá nhân có liên quan.
Được biết, tại Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu cũng từng xảy ra một vụ án hình sự khác. Theo đó, Trần Thanh Hậu (nguyên kế toán trưởng Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu) cùng các đối tượng công tác tại ngân hàng lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để trả nợ và sử dụng mục đích cá nhân.
Năm 2019, Hậu bị Tòa án tỉnh Bạc Liêu xét xử và tuyên phạt 26 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng trái phép tài sản".
