Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM nhận được tố giác về tội phạm của 80 cá nhân tố giác Hoàng Mạnh Cường (SN 1985, Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng.
Theo nội dung tố giác, ông Hoàng Mạnh Cường không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan chức năng nào phê duyệt chủ trương, cấp phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại các thửa đất do ông Cường đứng tên quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, ông Cường đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để ký kết hợp đồng chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm nêu trên. Từ đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Phát An Gia.
