Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận được tin báo tội phạm của Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an và đơn tố giác về tội phạm của nhiều cá nhân liên quan đến chủ đầu tư này.
Theo nội dung tin báo, tố giác về tội phạm: Công ty Cổ phần An Đại Việt, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại I.N.G.E, Công ty Cổ phần I.N.D.E. và nhiều cá nhân cùng tố cáo ông Phạm Xuân Long là chủ sở hữu Công ty TNHH Đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phi Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam, nay sát nhập và đổi tên là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Phi Long (Công ty Phi Long) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc bán đất nền dưới hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án ở TPHCM.
Các dự án này gồm: Dự án Khu dân cư Phi Long 5 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM; Dự án Khu dân cư Hải Yến, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM; Dự án Khu dân cư Huy Hoàng, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM; Dự án Khu dân cư Nam – Nam Sài Gòn, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành kiểm tra xác minh tin báo, tố giác tội phạm đã nêu ở trên. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Ngày 12-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân có liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.
Quyết định này được gửi đến cho Viện KSND cùng cấp và Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an và người tố giác.
