Chiều ngày 9-3, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành – Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở TPHCM và tỉnh Đồng Nai liên quan đến con gái của ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát).
Cụ thể, căn cứ kết quả giải quyết đơn tố giác của ông Lê Văn Lâm (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) tố giác bà Trần Uyên Phương (ngụ quận Bình Thạnh), Trần Ngọc Bích (ngụ quận Bình Thạnh, cả 2 là con gái ông Trần Quí Thanh), Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6) và 1 số cá nhân thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn ở TPHCM và tỉnh Đồng Nai.
Quá trình điều tra xác minh, công an đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Các quyết định này được gửi tới Viện KSND cùng cấp.
Trước đó, tháng 11-2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có đề nghị UBND tỉnh Đồng Nao tạm dừng biến động phục vụ điều tra xác minh liên quan tố cáo của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Lê Công Sương, Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang.
Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phẩn, quyền sử dụng đất…) với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai ở ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành và Dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Lonh Thành, tỉnh Đồng Nai.
Đến tháng 12-2020, UBND TPHCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất (tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức) đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.
