Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C46) đang thụ lý điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Sacombank, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.
Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.
Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố và bắt giam có: ông Trầm Bê (58 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Sacombank và ông Phan Huy Khang (nguyên là thành viên Hội đồng Tín dụng, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank), cùng về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB), nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm xảy ra tại Sacombank.
Trong vụ án này có liên quan ông Trầm Bê (SN 1959) và con trai là Trầm Khải Hòa (SN 1988, là con trai út của Trầm Bê), đều là nguyên lãnh đạo Sacombank.
Trong chiều 1-8, công an đã tiến hành khám xét nhà của ông Trầm Bê tại quận 6 và quận Bình Tân, TPHCM. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám nhà ông Phan Huy Khang tại huyện Nhà Bè, TPCM. Công an đã lập biên bản, thu giữ một số tài liệu liên quan trọng vụ án.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.
Ông Trầm Bê
Ông Phan Huy Khang
