Như Báo SGGP đã thông tin, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười có hành vi lừa đảo thông qua việc đưa thông tin không đúng sự thật về đồng tiền QFS, kêu gọi nhà đầu tư “trợ duyên” số tiền 3,4 - 6 triệu đồng/1 đồng QFS với cá nhân và 39 - 52 triệu đồng/1 đồng QFS với doanh nghiệp, hứa hẹn nhiều lợi ích mà nhà đầu tư được hưởng khi tham gia vào hệ sinh thái "triệu nụ cười".
Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền của nhà đầu tư đã được thanh toán cho các khoản nợ của Hồ Quốc Thân, chi phí vận hành doanh nghiệp chứ không thực hiện được thỏa thuận trả cho cá nhân sở hữu đồng QFS như quảng cáo.
Hồ Quốc Thân xây dựng hình ảnh về một doanh nghiệp an sinh, vì lợi ích của nhân dân khi lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm ở nhiều tỉnh, thành phố, nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.
Tại cơ quan điều tra, Hồ Quốc Thân khai nhận đã phát hành tổng số 5.000 đồng QFS, đã có khoảng 4.000 đồng được cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu. Bị can Thân không có bất kỳ tài sản gì để bảo chứng cho đồng QFS đã phát hành, nhưng luôn cho rằng “nhận tiền từ đồng QFS này là để thử thách niềm tin và tìm kiếm con người phù hợp với công ty, cửa hàng dân sinh”.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định, doanh nghiệp của Hồ Quốc Thân có đăng ký vốn điều lệ 25 tỷ đồng, nhưng thực tế không có số vốn này bởi 2 cổ đông góp vốn cùng Thân chỉ là hình thức, không góp vốn thật. Bản thân Hồ Quốc Thân cũng chỉ có số vốn chưa đến 3 tỷ đồng. Do đó, số tiền có được từ đồng QFS, Thân chủ yếu sử dụng cho hoạt động của công ty, như thuê mặt bằng, thuê chỗ ở, trả lương nhân viên, nhập hàng và quảng cáo...
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp sở hữu đồng QFS đến Cơ quan An ninh điều tra trình báo trước ngày 31-3.
