Ngày 4-11, Viện KSND Tối cao cho hay, đơn vị đã phê chuẩn khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
 |
| Bị can Trương Mỹ Lan (trái) và Trương Huệ Vân |
Theo đó, Viện KSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét đối với 3 bị can: Nguyễn Thanh Tùng; Lê Văn Chánh; Đào Chí Kiên cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Lê Thị Kiều Trang về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015.
Đồng thời, Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” sang tội “Tham ô tài sản”.
Trước đó, chiều 29-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định truy nã 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
 |
Các bị can đã bỏ trốn |
7 bị can là cựu lãnh đạo SCB gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (sinh năm 1974), Đinh Văn Thành (sinh năm 1971) cùng là cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Chiêm Minh Dũng (sinh năm 1973, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB); Trầm Thích Tồn (sinh năm 1961, cựu thành viên HĐQT SCB); Sun Henry Ka Ziang (sinh năm 1957), Lam Lee George (sinh năm 1959), đều là cựu thành viên HĐQT SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ (sinh năm 1969, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB).
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ; yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại điều 16, điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Đây là diễn biến mới khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Trước đó, ngày 25-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can về tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Tham ô tài sản".
