Ngày 12-7, Công an TPHCM cho hay, đã khởi tố bị can Lê Vũ Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Đông Phương gọi tắt là Công ty Đông Phương) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Trước đó, ngày 19-3, Công an TPHCM cho hay, đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Củ Chi, nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM) cùng 3 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại 7 trường học ở huyện Củ Chi.
Ba đồng phạm của bị can Lê Thị Thanh Tuyền gồm: Phan Văn Duyệt (Phó Giám đốc Công ty Đông Phương, là nhà thầu thi công sửa chữa các hạng mục công trình tại 7 trường học), Phan Văn Bình Tâm (Giám đốc Công ty TNHH Tâm Phú Tài, là đơn vị ký hợp thức hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của Phan Văn Duyệt), Nguyễn Thị Loan (nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây, huyện Củ Chi).
Theo kết luận điều tra, các bị can trên đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, liên quan tất cả các khâu từ lập danh mục, kế hoạch sửa chữa, trình duyệt dự toán, giao dự toán (Phòng Giáo dục, Phòng Tài chính huyện Củ Chi) đến thi công, nghiệm thu, quyết toán, rút dự toán ngân sách nhà nước (Công ty TNHH Đông Phương, Công ty TNHH Tâm Phú Tài và Hiệu trưởng các trường học).
Việc làm trái quy định nêu trên đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền trên 17 tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng, Công an TPHCM đã khởi tố thêm với bị can Lê Vũ Hồng Hạnh. Bị can Hạnh là người chịu trách nhiệm về hoạt động của Công ty Đông Phương, chịu trách nhiệm toàn bộ về các hồ sơ, thủ tục chứng từ đã ký liên quan đến việc sửa chữa các công trình tại 7 trường học.
Bị can Hạnh là đồng phạm với bị can Phan Văn Duyệt trong việc rút tiền ngân sách nhà nước, chịu trách nhiệm với số tiền thiệt hại do đơn vị thi công gây ra. Sau khi cơ quan chức năng phát hiện sự việc thì Lê Vũ Hồng Hạnh đã hợp tác với cơ quan điều tra và tích cực khắc phục hậu quả.
