Hai đối tượng bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1972) và Lê Thị Hạnh (SN 1976)Trong 7 đối tượng vừa bị khởi tố, có 2 đối tượng bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1972) và Lê Thị Hạnh (SN 1976); có 5 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Bùi Hồng Loan (SN 1988), Trương Quốc Khánh (SN 1986), Trương Thị Cẩm Tú (SN 1981), Phạm Thị Kim Thảo (SN 1976) và Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1974), các đối tượng cùng ngụ tại TP Long Xuyên.
Đây là những đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề, do Nguyễn Thị Thủy Liên, cùng Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.
Ba đối tượng cầm đầu đường dây gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên, cùng Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên Từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề. Ngày 5-6, có tới 11 Tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của nhiều đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng đã được thu thập, với khoảng 100 điện thoại, nhiều máy fax, máy in, máy tính, cùng nhiều phơi ghi lô đề... Lực lượng công an thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Bước đầu xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, cùng Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu. Các đối tượng tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng, nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.
Tang vật thu giữ liên quan đường dây đánh bạc Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 17 đối tượng về hành vi đánh bạc, trong đó có 9 đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966), Dương Văn Hoàng (SN 1959), Huỳnh Sĩ Nguyên (SN 1979), Lê Tấn Hảo (SN 1966), Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1972), Lương Thị Kim Khá (SN 1980), Trương Thị Bích Hạnh (SN 1981) tất cả cùng ngụ TP Long Xuyên; La Thị Hồng Yến (SN 1973) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (SN 1981) cùng ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Như vậy, thời điểm hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng. Trong đó, tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 13 đối tượng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã xác định được hàng trăm đối tượng tham gia đường dây cờ bạc và đang được làm rõ. Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
