6 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản" liên quan tới quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3-2).
Tối 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, trong quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3-2) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/PC03 ngày 16-12-2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/QĐ-VKS-P1 ngày 3-9-2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.
Các bị can lần lượt từ trái sang phải: Trần Đình Như Ý, Võ Hồng Cường, Nguyễn Thục Anh Căn cứ kết quả điều tra vụ án, cùng ngày 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty 3-2 và một số đơn vị liên quan.
Đồng thời, ra quyết định khởi tố bổ sung đối với 6 bị can gồm: Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2; Trần Nguyên Vũ, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP; Huỳnh Thanh Hải, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương.
Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm gia đối với: Võ Hồng Cường, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Hưng Vượng. Lệnh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thục Anh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển (con gái Nguyễn Văn Minh); (Trần Đình Như Ý, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển.
Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.
Liên quan tới vụ án trên, giữa tháng 12-2021, Cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty 3-2, đồng thời đề nghị truy tố thêm 4 bị can liên quan, gồm: Hà Văn Thuận, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, 2 nguyên cán bộ của sở này là Vũ Thị Lợi, Nguyễn Kim Liên và Hồ Đắc Hiếu (Tổng Giám đốc Công ty Đông Nam).
Vụ án này đã khiến nguyên Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam và Trần Thanh Liêm vướng vào vòng lao lý.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
| Theo kết luận điều tra bổ sung, khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng Công ty 3-2 quản lý và sử dụng để làm dự án. Năm 2010, Tổng Công ty 3-2 liên kết với Công ty Bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án.
Quá trình thực hiện, bị can Nguyễn Văn Minh cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các bị can đã cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương. Mục đích để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.
Quá trình điều tra, xác định giá trị quyền sử dụng khu đất tại thời điểm chuyển nhượng là hơn 552 tỷ đồng. Nhưng, các bị can chuyển nhượng với giá trên 250 tỷ đồng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng.
Kết luận điều tra bổ sung cho rằng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành và nguyên cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Ngô Dũng Phương biết Tổng Công ty 3-2 chuyển nhượng đất trái phép nhưng không chỉ đạo hủy hợp đồng.
Từ đó, dẫn đến tạo điều kiện cho ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn tất chuyển nhượng khu đất là tài sản nhà nước sang tư nhân. Các bị can phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng. |
ĐỖ TRUNG
Các bị can lần lượt từ trái sang phải: Trần Đình Như Ý, Võ Hồng Cường, Nguyễn Thục Anh 
