Ngày 2-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành Quyết định Khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn đối với 47 đối tượng, để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đã được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá vào tháng 7 vừa qua.
Trước đó, vào tháng 7-2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Qua đó, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Rửa tiền”.
Từ tháng 12-2020 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Thông qua ứng dụng, các đối tượng đã cho hơn 1 triệu người vay với lãi suất hơn 2.346%/năm.
