Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 bị can là Châu Nguyên Anh (39 tuổi, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT - VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh (34 tuổi, ở Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT -VNPT EPAY) về các tội danh “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự và “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đối với tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Đình Chiến ( 42 tuổi, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội; chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T; Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.)
Đối với tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Anh Tuấn (35 tuổi, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội; chức vụ: Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC).
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng chỉ rõ, các đối tượng Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của những bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.
Qua điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ bước đầu làm rõ, đường đánh bạc trực tuyến trên hoạt động dưới hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính chất cờ bạc (còn gọi là game bài). Trong số các game bài, nổi cộm nhất là Rikvip với tổ chức tinh vi, quy mô hoạt động lớn. Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18-4-2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8-2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính. Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý. Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán. Kết quả điều tra, từ ngày 18-4-2015 đến 29-8-2017 đã có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu trung bình 1 con bạc có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).
Đến nay, Cơ quan điều tra đã làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc trên do Phan Sào Nam (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (40 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu, còn Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành. Cùng với đó, quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Nam, Trung và Dương có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng tại các công ty: CNC, VTC online, Nam Việt và 25 đại lý cấp 1.
Cơ quan chức năng cũng làm rõ số tiền đánh bạc trong đường dây này được luân chuyển qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng.
Số tiền 9.583,2 tỷ đồng thu được qua các cổng thanh toán được phân chia thành nhiều phần khác nhau, với nhiều cá nhân, đơn vị được hưởng lợi. Trong đó doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỷ đồng; nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng và 2.645 tỷ đồng trả thường cho con bạc.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỷ đồng) và 12 xe ô tô.
