Ông Vĩnh bị khởi tố về tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.
Trước đó, liên quan tới vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”, Công an Phú Thọ đã có triệu tập và có nhiều buổi làm việc với ông Phan Văn Vĩnh về những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý của ông Vĩnh trong thời gian làm việc tại Tổng Cục Cảnh sát. Qua đó căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can ông Phan Văn Vĩnh.
Ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát) bị khởi tố liên quan tới đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ đồng Được biết, ông Phan Văn Vĩnh trưởng thành từ lực lượng công an ở tỉnh Nam Định, làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, sau đó được bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm từ tháng 9-2012. Tiếp đó ông Vĩnh được bổ nhiệm là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an. Ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 4-2017 để nghỉ hưu theo chế độ. Khi đương chức, ông Vĩnh từng nổi tiếng trong chỉ đạo phá án thành công nhiều chuyên án lớn.
Cũng liên quan tới đường dây đánh bạc này, trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao - C50, Bộ Công an) về hành vi "Tổ chức đánh bạc". Đồng thời, qua quá trình điều tra đến nay đã xác định đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC Online), Nguyễn Văn Dương (sinh 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.
Qua điều tra, cơ quan chức năng cũng làm rõ số tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỷ đồng) và 12 xe ô tô.
