Ngày 22-3, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bỉnh Tuân (SN 1994, ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Bá Điệp (SN 1998) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, sáng ngày 4-3, Công an quận Tân Phú đã tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ tại chung cư trên đường Hoà Bình, quận Tân Phú, TPHCM.
Tại đây, công an bắt giữ 7 người và thu giữ 51 bộ hồ sơ liên quan đến việc cho vay nặng lãi ở khắp các quận, huyện tại TPHCM.
Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ Theo điều tra, khoảng tháng 5-2020, Tuân từ TP Hà Nội vào TPHCM để hành nghề cho vay tiền với lãi suất cao. Tuân sử dụng mạng facebook “Homebank Ngân hàng tại nhà” để tìm kiếm khách hàng.
Đến tháng 9-2020, Tuân rủ một số người khác hùn vốn để cho vay tiền với lãi suất cao. Khi có khách cần vay, Tuân, Điệp và một số người trong nhóm xác minh chỗ ở, giữ bản photo hoặc bản chính CMND, hộ khẩu và các giấy tờ khác của người vay.
Sau khi xác minh xong, Tuân chuyển tiền vào tài khoản của người vay và thu tiền góp hằng ngày.
