(SGGPO).- Ngày 8-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Hải (SN 1964) nguyên Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) và khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Huy Liệu (SN 1972) nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".
Cả 2 bị can này, liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Agribank Cần Thơ đã bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vào giữa năm 2016.
Trước đó, vào giữa năm 2016, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt Công ty Tây Nam, trụ sở tại tỉnh Hậu Giang); Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt, Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến (gọi tắt Công ty Tân Tiến) cùng về hành vi “Cố ý làm trái những quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, năm 2010, Chính phủ ban hành Quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Những doanh nghiệp có ký, cùng thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân, sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu; hỗ trợ 50% từ năm thứ 3 trở đi.
Bị can Nhân đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất trên. Đến tháng 1-2012, Công ty Tây Nam ký hợp đồng tín dụng trị giá 289 tỷ đồng với Agribank Cần Thơ để vay vốn trong thời hạn 10 năm, nhằm đầu tư hệ thống cấp đông, kho trữ lúa gạo… Để có tài sản thế chấp cho ngân hàng, Công ty Tây Nam tham gia mua đấu giá khu đất nơi đặt siêu thị Citimart trên đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều. Sau đó, UBND TP Cần Thơ ra quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá với số tiền trên 104 tỷ đồng.
Thế nhưng, Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân sau đó đã thẩm định giá tài sản lên đến trên 330 tỷ đồng, tức định giá trị tài sản cao hơn mức mua đấu giá gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng lại chấp nhận để giải ngân cho công ty gói tín dụng lên tới 289 tỷ đồng. Sau đó ngân hàng chỉ giải ngân khoảng 260 tỷ đồng cho Công ty TNHH Tân Tiến, do ông Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng cung cấp thiết bị được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên doanh gồm Công ty Tân Tiến, Công ty CP QBI (TPHCM) và Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng (TPHCM).
Sau khi được giải ngân, Công ty Tân Tiến đã gửi tiết kiệm ngược lại ngân hàng gần 190 tỷ đồng để hưởng lãi suất. Như vậy, theo Quyết định số 63 của Thủ tướng Chính phủ thì Công ty Tây Nam đã vay tiền sử dụng không đúng mục đích.
Để che giấu hành vi phạm tội, Nhân thành lập 7 công ty khác, thuê người làm giám đốc và Nhân chỉ đạo cho các công ty này nâng khống tài sản thế chấp để vay tiền ngân hàng thông qua việc làm hồ sơ khống trong hoạt động kinh doanh. Nhưng thực chất, các công ty trên không hoạt động mà vay tiền để cho Nhân thực hiện hành vi chiếm đoạt.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Bùi Tuấn Anh, nguyên Trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp thuộc Agribank Cần Thơ.
AN MINH
