Theo đó, qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, Đội phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm Sở hữu trí tuệ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu nắm được nguồn tin về ổ, nhóm do Nguyễn Hải Sơn (trú tại Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) cầm đầu có biểu hiện tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm (xì gà do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp).
Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp Quá trình điều tra cũng xác định, Nguyễn Hải Sơn từng là tiếp viên của một hãng hàng không. Nguồn hàng cấm (xì gà nhập lậu) do Sơn trực tiếp đặt mua từ các đầu nậu chuyên gom hàng ở các nước châu Âu (Đức, Pháp, Tây Ban Nha...) hoặc mua lại của một số đối tượng đầu nậu tại TPHCM nhập lậu hàng qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và một phần nguồn xì gà được nhập lậu từ Campuchia.
Xì gà được đóng vào các thùng carton có kích cỡ 30x40cm, trọng lượng từ 10 - 15kg. Các đối tượng thường nhập từ 4 - 6 thùng 1 lần, gồm xì gà các loại nhãn hiệu Cohiba, Romeo & Julieta...
Tang vật vụ án Sau khi nhận hàng, đối tượng chia nhỏ và cất giấu tại các địa điểm phòng ở chung cư HC Golden City 319 phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội; số 96 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội và số 11A ngõ 81 phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm mà Nguyễn Hải Sơn cất giấu xì gà nhập lậu như đã nêu ở trên.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Hải Sơn về hành vi "Buôn bán, vận chuyển hàng cấm".
Kết quả điều tra xác định, tổng số lượng xì gà mà cơ quan chức năng thu giữ của các đối tượng buôn lậu là hơn 3.000 bao, trọng lượng 71 kg, trị giá khoảng 2 tỷ đồng.
