Khoảng tháng 10-2021, Bình và Việt góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (gọi tắt VFIN) và Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (gọi tắt VIF), sau đó phát triển các chi nhánh, thuê người làm giám đốc và bộ phận điều hành.
Đồng thời, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để hoạt động đòi nợ, bằng cách khủng bố tinh thần như gọi điện, nhắn tin đe dọa, cắt ghép hình ảnh đăng lên các trang mạng xã hội, nhằm uy hiếp tinh thần người nợ cũng như người thân, bạn bè, đồng nghiệp.
Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 11-1-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp Công an huyện Chư Sê, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Cục nghiệp vụ Bộ Công an và một số tỉnh, thành đồng loạt khám xét tại trụ sở chính của Công ty VFIN tại quận 3, TPHCM và Công ty TNHH VIF (trụ sở tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức), cùng 4 chi nhánh của 2 công ty này ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12-2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng.
Với các thủ đoạn cưỡng đoạt, các đối tượng đã thu số tiền hơn 300 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tạm giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là phương tiện các đối tượng sử dụng để đòi nợ.
