Chiều 15-8, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về vụ án trên.
Theo đó, sau thời gian điều tra xác minh làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, xác định Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (trụ sở tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM do Lê Quang Bình là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc) được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,5 triệu m3 cát để cung cấp cho các công trình gồm: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên; Công trình đường kênh Long Điền A-B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác bước đầu xác định là hơn 4,7 triệu m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.
Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống hợp thức nguồn gốc cát. Số tiền thu được, Bình sử dụng chỉ cho một số cán bộ cơ quan chức năng trong đó chi cho Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Lê Quang Bình, Nguyễn Việt Trí và các cá nhân có liên quan.
Ngày 10 và ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trên, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với 18 đối tượng về 5 tội danh, gồm:
Khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Đưa hối lộ” đối với 3 đối tượng: Lê Quang Bình, Võ Truyền Thống (Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc điều hành mỏ Công ty Trung Hậu 68).
Khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” đối với 6 đối tượng: Lê Trọng Hải (Phó Tổng Giám đốc), Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng Giám đốc), Trần Anh Tuấn (Giám đốc Dự án) và các nhân viên Công ty Trung Hậu 68 gồm: Nguyễn Minh Thơi, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Đình Nhân.
Khởi tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” đối với Từ Quãng Xuân (Giám đốc Công ty Phước Xuyên).
Khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” đối với 7 đối tượng: Huỳnh Văn Thái (Trưởng phòng khoáng sản, Sở TN-MT An Giang), Trần Văn Hải (Giám đốc) và các nhân viên trung tâm quan trắc Sở TN-MT tỉnh An Giang gồm: Trương Minh Tâm, Thái Thành Quý, Lê Nhựt Trường, Nguyễn Văn Thọ và Bùi Minh Tuân (Phó giám đốc Công ty Nam Khang, Giám đốc công ty Việt Khoa).
Khởi tố về tội “Nhận hối lộ” đối với Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang).
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
