Cụ thể, 4 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1987, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thị Tường Vi (sinh năm 1986, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 1985, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng); Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1975, trú TP Hà Nội, là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung). Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Thúy được xác định là đối tượng cầm đầu.
Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 35 công ty tại TP Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn GTGT cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với giá trị hóa đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét đồng loạt các địa điểm chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, cơ quan chức năng thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
