 |
| Đối tượng Huỳnh Văn Long. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA |
Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Như Xuân phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân phối hợp Đội phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã làm rõ Huỳnh Văn Long liên quan trực tiếp các hoạt động này.
Tại cơ quan công an, Long khai nhận, trước đây từng làm việc bên Campuchia nên biết được cách mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng của các đối tượng rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên mạng.
Đầu năm 2023, Long lên mạng Facebook, Telegram, Zalo, vào các hội nhóm hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng tìm người để bán, cho thuê tài khoản. Khi có được khách hàng, Long tìm bạn bè, người thân quen rủ rê, mời chào mở tài khoản theo yêu cầu của Long, sau đó bán hoặc cho thuê lại.
Bước đầu xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, Huỳnh Văn Long đã mở, thu gom, mua bán, trao đổi hơn 60 tài khoản ngân hàng.
