Trước đó, qua công tác nắm tình hình và từ tin báo, Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook thường xuyên đăng tải các thông tin mua bán xe ô tô giá rẻ tại các trang, hội nhóm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hương Sơn xác định hành vi đăng tải thông tin mua bán xe trên nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn trên địa bàn cả nước, nên xác lập chuyên án để đấu tranh.
Từ những tài liệu thu thập được cùng lời khai của bị hại, Công an huyện Hương Sơn đã cử một tổ công tác vào TPHCM tiến hành các biện pháp trinh sát.
Qua đó, xác định thông tin trên mạng xã hội với tên Nguyễn Hoài Linh là Trần Đăng Đức (sinh năm 1994, thường trú tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có 2 chỗ ở tại phường Thạnh Xuân, quận 12 và phường 12, quận 10, TPHCM).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đăng Đức.
Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 2 laptop, 2 điện thoại di động, nhiều sim điện thoại và thẻ ATM, cùng nhiều dụng cụ, thiết bị, tài liệu khác có liên quan hành vi phạm tội.
Theo điều tra, từ năm 2022 đến nay, để có tiền tiêu xài, Trần Đăng Đức nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Đức đã sử dụng mạng xã hội, tạo lập 3 tài khoản Facebook với những thông tin cá nhân, ảnh đại diện… giả mạo.
Sau đó, Đức dùng các tài khoản Facebook này tham gia các hội, nhóm mua bán xe ô tô với mục đích thu thập các thông tin gồm: Giấy đăng ký xe, kiểm định xe, ảnh và video xe rồi copy về chỉnh sửa các thông tin chủ sở hữu thành tên của mình là “Nguyễn Hoài Linh”.
Tiếp đến, Đức sử dụng nhiều sim điện thoại rác, số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo tên “Hoài Linh” và liên lạc với những người có nhu cầu mua xe.
Khi có người nhắn tin, gọi điện hỏi mua xe, Đức trao đổi qua số điện thoại sim rác, ứng dụng messenger và Zalo. Quá trình trao đổi, Đức thông báo giá bán xe rẻ hơn so với thị trường và gửi các thông tin về xe như giấy tờ cá nhân, số tài khoản ngân hàng để người mua tin tưởng và yêu cầu chuyển tiền cọc mua xe, số tiền dao động từ khoảng 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
Sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản thì Đức chặn liên lạc.
Bằng thủ đoạn này, từ đầu năm 2024 đến nay, Đức đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn cả nước với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, Trần Đăng Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Được biết, năm 2020, Trần Đăng Đức từng bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
