Trước đó, vào cuối tháng 4-2022, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T (trú xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.
Theo lời kể của nạn nhân, ngày 15-3, trong lúc chị T. buôn bán cửa hàng sữa ở đường Quang Trung, tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, có một người tự xưng là nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần đến giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh.
Tin lời, chị T. ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, người này tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, gồm: phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản… Nếu không thực hiện theo sẽ không lấy được khoản vay. Tổng số tiền chị T. đã chuyển khoản cho các đối tượng là gần 43 triệu đồng.
Bị can Lại Thị Ngọc Trang là đối tượng cầm đầu Sau khi nhận đơn trình báo, Công an thị xã Hương Trà nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng đang ở TPHCM, các tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà trực tiếp chỉ đạo đã vào TPHCM phối hợp với Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Công an phường Phú Thuận, Quận 7 và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác định các đối tượng nghi vấn lừa đảo đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng ở số 62, đường 11, khu dân cư Phong Phú, Ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Công an lấy lời khai các đối tượng lừa đảo Tiến hành kiểm tra, Cơ quan Công an phát hiện có một nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó có hai đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo nạn nhân L.T.T là Lại Thị Ngọc Trang, đối tượng cầm đầu và Nguyễn Văn Trường (cùng trú tại phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM).
Ngoài ra, kết quả điều tra khai thác bước đầu cho thấy, Trang đã thuê nhà và lập Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh tại TPHCM. Sau đó, mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.
Thủ đoạn lừa đảo của Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh là mua thông tin của các khách hàng có giá từ 3.000-10.000 đồng/người, phân công nhân viên (trong đó có Nguyễn Văn Trường) giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.
Khách hàng đồng ý vay thì được yêu cầu chụp ảnh CCCD hoặc CMND và hộ khẩu chuyển vào Zalo để làm hồ sơ xét duyệt. Sau đó, thông báo cho khách hàng là hồ sơ đã được duyệt, yêu cầu khách hàng đóng tiền bảo hiểm khoản vay (giải thích khách hàng sẽ được hoàn trả lại tiền khi giải ngân).
Tang vật vụ án Sau khi khách hàng đã chuyển tiền, vài ngày sau, bọn chúng gọi điện thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất. Nhiều trường hợp còn được thông báo hồ sơ trục trặc, vướng mắc, yêu cầu khách hàng nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2 hoặc gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ... Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10-2021 đến nay, trung bình mỗi tháng doanh thu của công ty này khoảng 1,2 tỷ đồng. Đến nay, tổng số nạn nhân ước tính hơn 10.000 người ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước.
Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
