Chiều 21-2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Phùng Hà Trang (sinh năm 1985, trú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin bước đầu, trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T. (sinh năm 1982, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) tố cáo Phùng Hà Trang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận đơn, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã điều tra, xác minh làm rõ. Theo đó, từ ngày 1-7-2023 đến ngày 17-8-2023, do cần tiền để trả nợ cho một số cá nhân, Phùng Hà Trang đã giả danh nhân viên của một ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T.
Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hàng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ, chụp ảnh gửi qua Zalo để chị T. chọn lệnh, chuyển tiền. Trang cam kết sẽ chuyển trả lại tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.
Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường, để chị T. tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh mua USD và giao cho chị T.
Sau đó, Trang yêu cầu chị T. chuyển tiền mua USD tương đương 100.000 USD – 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị đơn vị phạt. Tin tưởng thông tin Trang đưa ra, chị T. nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
