Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản tội "Lừa dối khách hàng"

Thông tin xác nhận, ngày 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thanh Thản (sinh năm 1950, trú tại Lô 13, BT3, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Ngày 8-7, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội (VKSND) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản.

Cho đến ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và địa điểm của ông Lê Thanh Thản tại các địa chỉ như: Lô 45-BT2 bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai; Ban quản lý dự án Thanh Hà, quận Hà Đông; Ban quản lý khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông.

Tại thời điểm khám xét, cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan.

Bên cạnh đó, một trong những dự án gần đây được Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận sai phạm liên quan tới Tập đoàn Mường Thanh là dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 (quy mô 388ha). Theo đó, dự án vi phạm khi xây thêm diện tích tại tầng áp mái của 9 tòa chung cư thuộc các ô đất B1.4-HH01 và B1.4-HH02.

Dự án Kim Văn - Kim Lũ (CT11, 12) thuộc quận Hoàng Mai, gồm 4 tòa nhà 45 tầng, sai phạm thể hiện tự ý “biến” tầng hai các tòa nhà CT11, CT12 từ mục đích sử dụng dịch vụ thương mại, công cộng thành căn hộ để bán; Chung cư VP6 và tổ hợp chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm được xác định có sai phạm xây dựng vượt quy hoạch. Do vậy, mặc dù nhiều cư dân đã mua nhà nhưng nhiều năm qua chưa làm được sổ đỏ. Việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận, đối chiếu với quy định pháp luật rất khó giải quyết.

Cuối năm 2017, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra sai phạm tại dự án Kim Văn – Kim Lũ (quận Hoàng Mai) của Công ty cổ phần xây dựng số 2 (Vinaconex2) hợp tác với Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (do ông Lê Thanh Thản làm chủ). Theo đó, dự án này chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước, điều kiện giao dịch dân sự chưa đảm bảo. Số tiền sử dụng đất chưa nộp tại lô đất CT2 thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ được xác định là 733.053,0 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Thản sinh năm 1949 ở Diễn Châu, Nghệ An. Năm 1974, khi sắp tốt nghiệp cấp 3, ông ngưng việc học và lên đường ra trận trong những năm cuối cùng của cuộc chiến với Mỹ với vai trò là chiến sĩ thông tin. Ông Thản cũng được biết đến là đại gia "hút điếu cày, đi Roll Royce", một trong những người kinh doanh bất động sản, thành công khi đánh trúng vào phân khúc nhà thương mại trung bình – giá rẻ và nhu cầu thực cao, kết hợp với hệ thống khách sạn Mường Thanh vô cùng đồ sộ tại các tỉnh, thành.