Khởi tố bổ sung tội danh đối với ông chủ Công ty Nhật Cường
SGGPO
Chiều 10-7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, trong quá trình điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bổ sung 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cụ thể, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền”.
Trong khi đó, ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền”.
Ngày 10-7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
10 đối tượng bị khởi tố về tội “Buôn lậu” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm:
Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; cùng khởi tố về 2 tội danh còn có Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường.
Bị can Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong kho đó, các bị can Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường; Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng; Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn bị khởi tố về tội "Buôn lậu".
Cơ quan điều tra cho biết, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang tạm giam.
