Theo thông tin ban đầu, trước đó, qua công tác kiểm tra các dự án trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Công ty cổ phần xây dựng Quốc Hưng (trụ sở tại tổ dân phố 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu. Công ty này đã kê khai nhân sự không đúng thực tế để thi công các dự án.
Sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh để tập trung xác minh, làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty cổ phần xây dựng Quốc Hưng không đáp ứng tiêu chí về số lượng và trình độ nhân sự chủ chốt. Nhiều nhân sự kê khai trong hồ sơ đấu thầu chưa tốt nghiệp THPT.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Giám đốc công ty Phan Bá Kiểng đã chỉ đạo nhân viên sử dụng bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ giám sát giả trong hồ sơ dự thầu. Từ năm 2009 đến nay, Công ty Quốc Hưng đã trúng thầu 3 dự án với tổng giá trị hơn 26 tỷ đồng.
Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng khởi tố và bắt tạm giam Phan Bá Kiểng (sinh năm 1958, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc); khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Thuận Tiến (sinh năm 1982, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Bùi Minh Thành (sinh năm 1978, trú tại huyện Như Thanh, Thanh Hóa).
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
