Tối 26-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng với Maksim Zubkov (sinh năm 1982, mang quốc tịch Nga, ngụ quận 7, TPHCM) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, ngày 3-3, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã kiểm tra hành chính với Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long (ngành nghề kinh doanh chính được cấp phép hoạt động là dịch vụ cầm đồ), Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Solution Lab, Công ty Infinity (ngành nghề kinh doanh được cấp phép hoạt động là dịch vụ tư vấn quản lý, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý), cùng có văn phòng làm việc tại các tầng 7, 8, 11 tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM.
 |
| Lực lượng chức năng kiểm tra các công ty cho vay lãi nặng trong tòa nhà văn phòng Thủy lợi 4 |
Qua kiểm tra, công an phát hiện, tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định. Công an xác định, 6 công ty này có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên nền tảng trực tuyến.
Hoạt động cho vay được tổ chức xuyên suốt, có phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên... của các công ty trên...
 |
| Nhóm đối tượng bị khởi tố |
Quá trình điều tra, Công an đã khởi tố 22 bị can là Giám đốc Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long, Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Infinity và một số trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động cho vay tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn... về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Mở rộng điều tra, công an xác định 6 công ty trên là các pháp nhân độc lập theo pháp luật nhưng tất cả đều được sự quản lý, điều hành chung của Maksim Zubkov để hoạt động cho vay tiền qua trang web “senmo.vn”, “thantaioi.vn” và “caydenthan.vn”.
Công an đã đưa Maksim Zubkov về trụ sở làm việc và người này thừa nhận hành vi phạm tội.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
