Theo hồ sơ, ngày 11-11, tại luồng nhập cảnh Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phối hợp Công an huyện Bến Cầu và các cơ quan liên quan kiểm tra, bắt quả tang Đinh Tuấn Anh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới số lượng lớn.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 499,6 triệu đồng và 10.400 USD.
Tại cơ quan công an, Đinh Tuấn Anh khai nhận không hay biết việc mang tiền qua cửa khẩu quốc tế là phải khai báo với cơ quan chức năng nên mới vi phạm pháp luật.
Trước đó, đối tượng cùng với bạn gái (ngụ huyện Dương Minh Châu) đón xe khách từ thành phố Sihanoukville, Vương quốc Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để nhập cảnh về Việt Nam.
Khi đó người bạn gái có gửi cho Tuấn Anh 5.000 USD để cất dùm vào túi cùng với 500 triệu đồng, 5.400 USD rồi cả hai cùng làm thủ tục nhập cảnh nhưng không khai báo số tiền trên cho cơ quan chức năng nên bị bắt giữ.
