Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 23-12-2019, C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can về tội "Buôn lậu" và áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Đình Hoài, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đức Linh; Nguyễn Thị Ngân, lao động tự do.
Bị can Chu Bá Toàn Tuy nhiên, đối với bị can Lâm Đình Hoài do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên ngày 27-12-2019, C03 đã ra quyết định truy nã đối với bị can này.
Hiện, bị can Nguyễn Thị Ngân đang bị tạm giam để điều tra.
Theo C03, quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 3-1 vừa qua, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/CSKT về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma và Trạm kiểm dịch thực vật Chi Ma, Lạng Sơn.
Bị can Hoàng Thanh Sơn Cùng ngày 3-1, C03 đã ra quyết định khám xét nơi ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Bá Toàn, Phó chi Cục trưởng; Hoàng Thanh Sơn, công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn.
