Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị Nguyễn Thị Đ. (trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Tô Thị Vĩnh (tên gọi khác Tô Hoài Vân) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền trên 7,4 tỷ đồng.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo Ban Giám đốc và điều tra làm rõ.
Qua xác minh thông tin, Vĩnh đã bán nhà từ tháng 9-2023, trốn khỏi nơi cư trú, liên lạc chủ yếu qua tài khoản mạng xã hội hoặc bằng số điện thoại không chính chủ.
Sau thời gian tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, các trinh sát phát hiện được Tô Thị Vĩnh đang thuê nhà ở địa bàn phường Việt Hưng (quận Long Biên, TP Hà Nội) để ở nhưng không kê khai, đăng ký tạm trú. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an phường Việt Hưng, triệu tập làm việc đối với Vĩnh.
Tại cơ quan điều tra, Tô Thị Vĩnh khai nhận: Trong thời gian gặp chị Nguyễn Thị Đ., Vĩnh biết chị này có điều kiện kinh tế và thời gian này Vĩnh đang đầu tư chơi “tiền ảo” trên mạng dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định lừa chị này chung vốn làm ăn để chiếm đoạt tiền.
Để chị Đ. tin tưởng, Vĩnh khoe bản thân có nhiều tài sản có giá trị, hiện quen thân với một cán bộ cấp cao, xin được dự án san lấp mặt bằng sân bay Long Thành và cho Vĩnh đầu tư bằng cách mua xe ô tô tải vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng, hưởng lợi nhuận hằng tháng.
Khi chị Đ., tin tưởng chuyển tiền làm ăn, Vĩnh không chiếm đoạt hết mà định kỳ hàng tuần chuyển lại một phần nhỏ nói dối là “lợi nhuận” để chị Đ., tiếp tục huy động vốn góp với Vĩnh. Ngoài ra, Vĩnh còn giới thiệu quen biết với một cán bộ hải quan nên có thể mua một số hàng hóa thanh lý của cơ quan hải quan với giá rẻ để bán kiếm lời và rủ chị Đ., tiếp tục chuyển tiền cho Vĩnh.
Bằng thủ đoạn như trên, từ khoảng tháng 3-2022 đến tháng 6-2022, Tô Thị Vĩnh đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 7,4 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị Đ.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng và thông báo cho những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 268 Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh để được giải quyết theo quy định.
