Ngày 13-1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Phạm Quốc Dũng (53 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ông Dũng nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty tư vấn dịch vụ thương mại Thanh Bình (Công ty Thanh Bình) trụ sở tại quận 1, TPHCM. Dũng cũng là chủ đầu tư dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình, phường 10, TP Vũng Tàu.
Trước đó, vào tháng 7-2019, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” diễn ra tại dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình, do ông Dũng làm chủ đầu tư.
Theo đó, dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình, phường 10, TP Vũng Tàu có diện tích hơn 20ha. Năm 2006, dự án được UBND tỉnh phê duyệt chi tiết 1/500. Trong đó 35% đất dành cho công viên và cây xanh.
Nhiều khách hàng đã mua đất dự án của Công ty Thanh Bình và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chủ đầu tư không bàn giao sổ đỏ cho khách hàng dù nhiều người đã đóng gần hết tiền và một số còn làm nhà sinh sống.
Sau đó, Công ty Thanh Bình đã đem sổ đỏ của dự án đi thế chấp vay vốn và đảm bảo cho bên thứ 3 vay vốn. Do chủ đầu tư và bên thứ ba không trả được tiền cho ngân hàng nên ngân hàng đấu giá nợ.
Số tiền Công ty Thanh Bình vay của ngân hàng và bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn lên đến hàng trăm tỷ đồng.
