Theo hồ sơ, năm 2010, Nguyễn Tuấn Huynh cùng em ruột là Nguyễn Tuấn Huy (sinh năm 1978, cùng thường trú phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) thành lập Công ty TNHH Thanh Miện, địa chỉ đường Nguyễn Trãi, phường Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước. Tháng 3-2014, công ty này được UBND thị xã Đồng Xoài ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại cho người thu nhập thấp tại phường Tân Thiện.
Sau khi được UBND thị xã Đồng Xoài thuận chủ trương, Công ty TNHH Thanh Miện không thực hiện các thủ tục theo quy định mà Nguyễn Tuấn Huynh đã tự phân lô. Sau đó mạo danh giám đốc công ty để ký hợp đồng bán nhà, đất cho nhiều cá nhân để thu tiền đặt cọc khi chưa đủ điều kiện kinh doanh và tổ chức xây dựng nhà trái phép cho 20 cá nhân trên khu vực dự án. Do xây trái phép, công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần với tổng 530 triệu đồng.
Từ khiếu nại của các bị hại và kiến nghị khởi tố của Thanh tra tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh đã vào cuộc và truy bắt Nguyễn Tuấn Huynh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
