Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định và lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan gồm:
Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc, kinh doanh tự do); Vũ Thị Tuyết (lao động tự do); Trần Đức (Giám đốc Công ty TNHH Dương Liễu Logistic và Trần Như Hoàng (nhân viên công ty của Trần Đức); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn; về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4, điều 188, Bộ luật hình sự; do đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị 7,8 tỷ đồng.
Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương và Đỗ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, điều 221, Bộ luật hình sự; do đã có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại 8,7 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 7 bị can theo đúng quy định pháp luật; riêng bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc nên cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
