Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21-1-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường; Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh đối với các bị can nêu trên, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Liên quan tới vụ án, đến thời điểm hiện tại, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam, truy nã hơn 10 bị can, trong đó có 4 người thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
Trước đó, ngày 28-12-2019, C03 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ (Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và bà Phạm Thị Thu Hường (Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội).
Cả 2 bị can Tứ và Hường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
