3 đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty DVTM VTXD Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Đinh Thị Nga, kế toán Công ty DVTM VTXD Phương Anh.
Theo tài liệu của cơ quan công an, mặc dù không có hoạt động kinh doanh thực tế nhưng Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang vẫn xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo. Mỗi hóa đơn xuất ra, 2 công ty này hưởng từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1-2018 đến tháng 12-2020, Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Công ty DVTM VTXD Phương Anh đã mua bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng, gây thất thoát cho nhà nước tổng số tiền lên tới gần 100 tỷ đồng.
