Ngày 31-5, Công an TPHCM đã khởi tố bị can Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (sinh năm 1979, công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ), Ngô Trung Hiếu (sinh năm 1973, công chức hải quan Đội kiểm soát hải quan cùng thuộc Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vì liên quan đến vụ án buôn lậu xăng dầu.
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã có các quyết định tạm đình chỉ công tác với bà Quỳnh và ông Hiếu.
Trước đó, tháng 3-2024, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án buôn lậu xăng dầu và nhận hối lộ xảy ra tại TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu, để xác minh làm rõ trách nhiệm liên quan đến lô hàng xăng dầu tạm nhập tái xuất của Công ty TNHH vận tải Sài Gòn Transco (Saigon Transco).
Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Hồ Việt Tân (sinh năm 1963) và Bùi Huỳnh Bá Phước (sinh năm 1984), cùng là cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ về tội “Nhận hối lộ”. Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án buôn lậu dầu FO, DO do Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976, ngụ quận 7, TPHCM) cùng đồng phạm thực hiện.
Nhóm này với thủ đoạn hoạt động núp bóng pháp nhân Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập, tái xuất) từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế (đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, cảng Lotus…) móc nối với các thuyền trưởng/máy trưởng mua lại một phần dầu FO, DO thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài. Dầu được cất giấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên sà lan của công ty, sau đó vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.
Các cán bộ hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi của Lê Tấn Hòa và các nhân viên Saigon Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan; tạo điều kiện để Lê Tấn Hòa và đồng phạm mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan.
Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố tổng cộng 8 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vị trí, vai trò của các đối tượng trong vụ án. Trong đó có Lê Minh Thuận (sinh năm 1976) là quản lý tiêu thụ dầu buôn lậu; Nguyễn Huy Phương (sinh năm 1987) là nhân viên giao nhận Công ty Saigon Transco; Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976) là đối tượng chủ mưu; Lê Văn Phước (sinh năm 1984) là Giám đốc Công ty SaiGon Transco...
