Chiều 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Công Chính, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC và bà Bùi Thị Thu Thủy là kế toán của Công ty này (cả 2 đều trú tại TP Huế) liên quan đến hành vi trốn thuế.
Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an thành phố Huế nắm được Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC có địa chỉ tại 61A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế có những dấu hiệu trốn thuế, nghi vấn sử dụng hóa đơn trái phép.
 |
Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Thu Thủy |
Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 17-1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an thành phố Huế nhận lệnh khám xét khẩn cấp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC và nơi ở của ông Chính thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước.
 |
Cơ quan chức năng đấu tranh với các đối tượng trong vụ án |
Điều tra ban đầu, từ ngày 5-4-2021 đến ngày 31-12-2022, Công ty HCC đã bán ra 2.257 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 300 cơ quan, doanh nghiệp với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi kê khai số hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là hơn 4 tỷ đồng, giảm hơn 4,7 tỷ đồng. Qua đó, Công ty HCC trốn đóng thuế giá trị gia tăng hơn 441 triệu đồng.
Ngoài hành vi trốn thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh ông Hồ Công Chính và bà Bùi Thị Thu Thủy còn liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Trong quá trình phá chuyên án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 4 công ty bảo hiểm đóng trên địa bàn thành phố Huế có những biểu hiện liên quan đến hoặt động sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
