Công an TPHCM cho biết, vừa qua đơn vị nhận nhiều tố giác, tin báo tội phạm của người dân về việc bị các đối tượng tự xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân, nơi làm việc nhằm gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu của các đối tượng.
 |
Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng |
Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Tân Bình và Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an đã phối hợp điều tra xác minh. Qua điều tra, Công an xác định địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (phường 1, quận Tân Bình) và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (phường 15, quận Tân Bình) đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ.
 |
 |
Công an khám xét với Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng |
Hai công ty này tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức, thủ đoạn như: phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm); áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng “hoa hồng” theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi, từ đó nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống dưới nhiều hình thức khác nhau.
 |
Tang vật thu giữ |
 |
Nhóm bị can bị khởi tố thuộc Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng |
Ngày 2-3, các đơn vị nói trên đã ập vào 2 địa điểm trên. Thời điểm kiểm tra, bên trong 2 địa điểm trên có hàng chục nhân viên đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện khủng bố nạn nhân. Thấy công an nhóm nhân viên tìm cách tháo chạy nhưng bị lực lượng khống chế bắt giữ. Công an thu giữ nhiều tang vật như máy tính, ĐTDĐ,…
Qua làm việc Nguyễn Minh Thành (là quản lý Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng) khai công ty chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa với tổng cộng số tiền đòi được từ 2-3 tỷ đồng.
 |
Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ. |
Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này. Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị “bán nợ” (công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội) lên đến 86%, chủ nợ chỉ nhận 14% còn lại. Chính vì khoản lợi nhuận quá lớn mà lãnh đạo công ty đòi nợ thuê này chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.
Còn đối tượng Trần Hà Anh Thư, Trưởng phòng tín chấp Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ khai nhận trường hợp gọi điện thoại khủng bố đòi nợ nạn nhân và người thân không được, công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà hoặc công ty nơi nạn nhân làm việc.
Những trường hợp nạn nhân không có tiền, nhân viên công ty sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng sau đó tiếp tục o ép, đe dọa. Thậm chí hù sẽ khởi kiện ra tòa hoặc, khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có khả năng đi tù.
 |
 |
Công an khám xét chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ |
Đến nay, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố với 14 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự. Trong đó 7 bị can là quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng gồm: Nguyễn Minh Thành (quản lý), Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính (nhân viên thu hồi nợ).
 |
Nhóm bị can bị khởi tố thuộc chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ |
7 bị can khác là quản lý, nhân viên thu hồi nợ chi nhánh Công ty Thế Hệ Trẻ gồm: Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư (cùng quản lý, điều hành), Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà (trưởng nhóm), Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt (nhân viên thu hồi nợ).
Hiện Phòng PC02 cùng Công an quận Tân Bình và các đơn vị liên quan tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án, nhằm xác định đúng bản chất sự việc, xử lý nghiêm toàn bộ các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Công an đề nghị người dân là nạn nhân của các đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản “núp bóng” hoạt động thu hồi nợ, tích cực tố giác tội phạm, hợp tác cơ quan công an để xử lý triệt để loại tội phạm này theo đúng quy định của pháp luật.
