Quá trình điều tra xác định, các đối tượng nước ngoài lập các website đặt máy chủ ở nước ngoài để thực hiện hành vi cá cược trực tuyến bất hợp pháp thông qua kết quả xổ số kiến thiết, đặt cược kết quả bóng đá, đánh bài trực tuyến (Casino), xóc dĩa, bắn cá… Các trang website này thu hút hàng trăm ngàn người chơi trực tuyến trên địa bàn toàn quốc.
Các trang web hoạt động dưới hình thức cho phép cá cược trực tiếp trên website hoặc thông qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng là: quảng cáo, giới thiệu website công khai trên các trang mạng xã hội, các website xem phim lậu… để thu hút tối đa người chơi. Sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, Zalopay, ví tiền ảo…. để người chơi nạp tiền, thanh toán vào tài khoản ảo do website cung cấp.
Tiền thắng thua được rút về tài khoản ngân hàng của người chơi đăng ký. Các đối tượng sử dụng kênh thanh toán trung gian bất hợp pháp do Shen Chia Chi (quốc tịch Trung Quốc) và một số đối tượng (ở nước ngoài) điều hành để thanh toán tiền đánh bạc. Đồng thời lợi dụng các sàn mua bán tiền ảo để vận chuyển trái phép tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc ra nước ngoài.
Qua trích xuất dữ liệu, lực lượng công an xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỷ đồng/ngày. Đồng thời xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian pháp nhân chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỷ đồng. Vào tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Shen Chia Chi về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Đến nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố thêm 11 bị can. Cụ thể, hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” đối với bị can: Ngô Quang Cảnh (sinh năm 1993; trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai). Hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” đối với bị can Lý An (sinh năm 1994, trú quận 11, TPHCM).
Khởi tố hành vi “Tổ chức đánh bạc” đối với 7 bị can: Nguyễn Trịnh Hoàng Vũ (sinh năm 1994), Tạ Thành Luân (sinh năm 1993), Tạ Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2000), Nguyễn Văn Hoàng Hiệp (sinh năm 1997), Trịnh Quốc Toàn (sinh năm 1998), Vũ Triệu Huy (sinh năm 1993), Phan Hồng Nhật (sinh năm 1988, đều trú tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Khởi tố hành vi “Đánh bạc” đối với Trần Quang Dương (sinh năm 1988, trú quận Gò Vấp, TPHCM), Nguyễn Chí Minh (sinh năm 1985, trú quận 12, TPHCM).
Trong đó, Cơ quan an ninh điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ngô Quang Cảnh và Lý An, các đối tượng còn lại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
