Sáng 2-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trên cả nước.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương liên quan như TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu khám xét tại các trụ sở mà công ty này đặt chi nhánh để làm rõ việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.
Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Như SGGPO đưa tin, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17-5-2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Công ty thành lập hội sở tại số 92 đường 29 Tháng 3, (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) có chi nhánh sở giao dịch tại số 47 Núi Thành (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) và 11 chi nhánh ở các tỉnh, thành khác.
Từ tháng 5-2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác. Để khách hàng tin tưởng, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo nhân viên các chi nhánh đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời cao. Công ty cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên. Đồng thời, đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Công an xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.
Ngày 8-11-2024, Công an TP Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.
Ngày 18-11, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố Nguyễn Quang Hoàng cùng 4 đối tượng khác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
