Cụ thể, công ty trên đã nhập hàng qua Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, với hồ sơ khai là nhập lô hàng giấy vàng mã, bản lề móc cửa và lò xo cuộn (hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc) trị giá hơn 7.400 USD, nhưng khi kiểm tra thực tế phát hiện hàng nhập khẩu gồm 21 mặt hàng là lò nướng thực phẩm công nghiệp dùng điện, máy bắn cá, đá granite, mỹ phẩm…
Hành vi này vi phạm Luật Hình sự nên đã bị cơ quan hải quan khởi tố, sau đó chuyển hồ sơ đến Công an TPHCM tiếp tục xử lý.
