Trong cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Cơ quan công tố cáo buộc, bị can Lê Đức Thọ nhận hối lộ, trục lợi bằng tiền và tài sản, trong đó có những món đồ xa xỉ như bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng; một đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD; 1 xe ô tô hiệu Mercedes S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre còn được Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh tặng hàng trăm ngàn USD, hàng trăm triệu đồng và 4 chiếc đồng hồ Patek Philippe.
Quá trình điều tra, Bộ Công an đã thu giữ, tạm giữ nhiều đồ vật của bị can Lê Đức Thọ, như 1 ô tô Mercedes, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 134 bản chính sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm, 4 sổ đỏ, 9 điện thoại di động...
Đặc biệt, cơ quan tố tụng còn thu giữ 13 đồng hồ của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Trong đó, 10 chiếc là đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, Tissot, Speak - Marin, Breguet, Blancpain; 3 chiếc đồng hồ để bàn, có một chiếc hiệu Patek Philippe.
Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng tìm thấy và thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng khi khám xét chỗ ở của bị can Lê Đức Thọ. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 97 miếng này đều là vàng, có hàm lượng trung bình 99,99%.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, bị can Lê Đức Thọ đã nhận hối lộ 600.000 USD, nhiều tài sản là hiện vật có giá trị từ Mai Thị Hồng Hạnh, để xin phê duyệt hạn mức tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Sau khi được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre vào ngày 3-7-2021, bị can Thọ nhiều lần đề nghị Hạnh lập chi nhánh, công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre.
Các hành vi nhận và đưa hối lộ trong vụ án
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc vi phạm về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng; vi phạm về quản lý tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát hơn 1.200 tỷ đồng; đưa hối lộ cho các cựu quan chức 22 lần, tổng số hơn 31,5 tỷ đồng.
Bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) nhận hối lộ 2 lần, tổng số hơn 13 tỷ đồng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần, tổng số hơn 22,1 tỷ đồng.
Bị can Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương) nhận hối lộ 3 lần, tổng số gần 6 tỷ đồng của bị can Mai Thị Hồng Hạnh.
Bị can Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương) nhận hối lộ 5 lần, tổng số gần 5 tỷ đồng.
Bị can Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) nhận hối lộ 6 lần, tổng số hơn 3,2 tỷ đồng.
Bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương) nhận hối lộ 4 lần, hơn 900 triệu đồng.
Bị can Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil) giúp sức Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 3 lần, tổng số hơn 7,1 tỷ đồng
Bị can Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) giúp Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ hơn 6,7 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) giúp sức Mai Thị Hồng Hạnh vi phạm về trích lập, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu, liên đới gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng.
Bị can Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính) nhận hối lộ hơn 450 triệu đồng.
Bị can Đinh Tiến Dũng (kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil) giúp sức Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ hơn 450 triệu đồng.
Bị can Nguyễn Tấn Long (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil) giúp sức Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ hơn 460 triệu đồng.
