Công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam (gọi tắt là Công ty L&M Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ kỹ thuật nền móng các công trình xây dựng; dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết là kế toán trưởng của Công ty L&M Việt Nam từ tháng 12-2009. Bên cạnh đó, bà Tuyết còn là Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng.
Bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 3-2016
Lợi dụng vị trí được giao, từ tháng 1-2010 đến tháng 3-2012, bà Tuyết đã lập 51 phiếu và lệnh yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng dù giữa hai công ty này không có bất kỳ giao dịch, hợp đồng kinh tế nào. Với thủ đoạn này, bà Tuyết nhận hơn 12,7 tỷ đồng của Công ty L&M Việt Nam, sau đó rút ra sử dụng.
Tuy nhiên, bà Tuyết chỉ bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Đối với số tiền 6,689 tỷ đồng Công ty Đại Hồng Tùng nhận từ 25 lệnh chuyển tiền có chữ ký trực tiếp của ông Yee Lip Chee (Tổng Giám đốc Công ty L&M Việt Nam), quá trình điều tra không có cơ sở xác định ông Yee Lip Chee thông đồng với bà Tuyết chiếm đoạt tiền này nên bà Tuyết không phải chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. Công ty L&M Việt Nam được quyền khởi kiện bằng vụ kiện dân sự khác nếu có yêu cầu.
Vụ án này từng được TAND TPHCM đưa ra xét xử vào tháng 3-2016. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuyết mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dù đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị xử phạt Nguyễn Thị Bạch Tuyết mức án từ 15 đến 17 năm tù. Sau đó, Viện trưởng Viện KSND TPHCM kháng nghị, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng án đối với bị cáo Tuyết. Về phần mình, bị cáo Tuyết kháng cáo kêu oan.
Tại phiên xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vì có một số vấn đề chưa được làm rõ.
