Trong một tuyên bố, các công tố viên cho biết đường dây gian lận này do các gia tộc khác nhau trong băng đảng mafia Camorra ở thành phố Naples và tổ chức mafia khét tiếng Ndrangheta thuộc vùng Calabria thực hiện.
Cảnh sát đã điều tra các âm mưu rửa hơn 173 triệu EUR có liên quan tới dầu mỏ từ năm 2015. Hơn 1.000 cảnh sát đã tham gia vào chiến dịch truy quét, bắt giữ 50 nghi phạm, thu giữ gần 1 tỷ EUR tiền mặt (1,19 tỷ USD) liên quan tới hành vi rửa tiền và gian lận thuế thông qua các sản phẩm dầu mỏ.
Các băng nhóm mafia đã hợp tác nhập khẩu và tiếp thị trái phép các sản phẩm nhiên liệu, rửa tiền thông qua các “công ty ma”. Bằng cách gian lận trong việc dán nhãn khi nhập khẩu hoặc vận chuyển các sản phẩm xăng dầu, các nghi phạm có thể trốn thuế, trong khi hàng loạt “công ty ma” phát hành các khoản thanh toán giả mạo cho các nhà cung cấp vốn không tồn tại.
