Các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương cho rằng, bị cáo Khanh và 2 bị cáo Nguyễn Huy Hùng (Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp) cấu kết với bà Hồ Thị Hiệp ( Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu thương mại An Tây) để gây thiệt hại cho ngân hàng.
Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND Cấp cao cho rằng, vụ án xuất phát từ đơn tố cáo của ông Nguyễn Hiệp Hòa (con của bà Hiệp) với nội dung bị cáo Khanh ép mẹ ông bán đất giá rẻ, nhưng qua điều tra và xét hỏi tại tòa cho thấy, lời tố cáo của ông Hòa không đúng, vì vậy, bản án sơ thẩm quy kết ông Khanh ép mua tài sản giá rẻ là không có cơ sở…
HĐXX đồng tình với quan điểm của Viện KSND cùng cấp, cho rằng cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, do đó HĐXX tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm (tháng 5-2020), TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Khanh 10 năm tù, Nguyễn Huy Hùng 12 năm tù và Nguyễn Quang Lộc 11 năm tù.
