Qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Trần Thị Hằng Nga có nhiều biểu hiện nghi vấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền, làm thủ tục du lịch, xuất khẩu lao động nhưng không thực hiện.
Vào cuộc xác minh, lực lượng công an xác định, từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, mặc dù không có chức năng tổ chức đưa công dân xuất khẩu lao động nhưng Nga vẫn giới thiệu mình là giám đốc một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động.
Với chiêu thức đưa ra mức giá rẻ hơn các nơi khác từ 200 - 300 triệu đồng, cam kết tỷ lệ thành công cao, Nga đã khiến nhiều môi giới, công dân tin tưởng “đặt cọc” để đi các nước Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ,…
Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, đối tượng đã tiếp nhận hơn 500 hồ sơ của công dân tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước để đi xuất khẩu lao động, du lịch, qua đó thu tiền “đặt cọc” hơn 20 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo: Ai là nạn nhân của Trần Thị Hằng Nga nhanh chóng liên hệ với đơn vị để được phối hợp giải quyết.
